주주 여러분께

제41기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



 

                                                    -  아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 콤텍빌딩 지하1층 대강당

3. 회의목적사항
  

≪ 보고사항 ≫

 가. 감사의 감사보고

 나. 이사의 영업보고
 다. 외부감사인 선임보고

 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 

 ≪ 부의안건 ≫

  가. 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표  승인의 건
  나. 제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건

  다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
  라. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감 날인),
                    위임인 인감증명서, 대리인 신분증 

 

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
    https://vote.samsungpop.com


 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

                                           

                                     2024년 3월 13일
                                      주 식 회 사 콤 텍 시 스 템
                                         대표집행임원   권  창  완  (직인생략)