제40기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제40기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



 

         -  아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 콤텍빌딩 지하1층 대강당

3. 회의목적사항
 

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고


 

 ≪ 부의안건 ≫

 가. 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표  승인의 건
 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건
  - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건
  - 제2-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건

 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
  - 제3-1호 의안 : 감사 이창복 선임의 건

 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                   대리인의 신분증
  (※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총
   참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과
   당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

 

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
   https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

                                           

                                    2023년 3월 14일
                                     주 식 회 사 콤 텍 시 스 템
                                 대표집행임원   권  창  완  (직인생략)